{"product_id":"anti-money-laundering-financial-crime-prevention-course","title":"Anti-Geldwäsche \u0026 Finanzkriminalitätsprävention kurs ","description":"\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003e\u003ciframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/leRK2Ejto00?si=hnq-6JW16eYJ_AEm\" title=\"YouTube video player\"\u003e\u003c\/iframe\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp class=\"text-token-text-primary leading-relaxed\"\u003eGeldwäscheprävention und die Verhinderung von Finanzkriminalität gehören in Deutschland heute zum Pflichtwissen für Fach- und Führungskräfte. Weltweit wird das Volumen der Geldwäsche weiterhin auf 2–5 % des BIP geschätzt, und in Deutschland ist AML\/CFT ein klarer Aufsichtsschwerpunkt. Das GwG verlangt wirksames Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten, die Prüfung wirtschaftlich Berechtigter, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten sowie Verdachtsmeldungen. Gleichzeitig steigen die Erwartungen von BaFin, FIU Deutschland und dem europäischen Regulierungsrahmen weiter an. Mit dem 2024 beschlossenen EU-AML-Paket und der AMLA mit Sitz in Frankfurt brauchen Unternehmen Mitarbeitende, die sowohl die aktuellen deutschen Pflichten als auch die künftige europäische Entwicklung verstehen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"text-token-text-primary leading-relaxed\"\u003eDieser Kurs ist wichtig, weil er Regulierung in praktische Handlungskompetenz übersetzt: In sechs Modulen lernen Teilnehmende die Grundlagen der Geldwäscheprävention, das GwG, KYC, Verdachtsmeldungen, Typologien sowie neue Entwicklungen wie KI, Blockchain, Kryptorisiken und die künftige Rolle der AMLA. Der Kurs ist gezielt auf die Anforderungen des deutschen Marktes ausgerichtet.\u003cspan\u003e\u0026nbsp;\u003c\/span\u003e\u003cspan aria-describedby=\"tooltip-:r3g:\" data-state=\"open\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e","brand":"German Compliance Institute","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53540534059341,"sku":null,"price":49.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0925\/6904\/3277\/files\/Anti-MoneyLaundering_FinancialCrimePreventionCourse.png?v=1778742788","url":"https:\/\/germancomplianceinstitute.com\/de-german\/products\/anti-money-laundering-financial-crime-prevention-course","provider":"German Compliance Institute","version":"1.0","type":"link"}